ヤミ金業者などと共謀して不正に他人名義の暗号資産口座を開設した疑いで、会社社長が逮捕
更新日: 2024/03/13 特殊詐欺被害金の資金洗浄で暗号資産悪用か…他人名義の口座開設容疑で会社代表の男逮捕 他人名義で暗号資産の口座を開設したとして、大阪府警は12日、日本語学校運営会社の代表を詐欺容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 逮捕, ニュース
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更新日: 2024/03/13 特殊詐欺被害金の資金洗浄で暗号資産悪用か…他人名義の口座開設容疑で会社代表の男逮捕 他人名義で暗号資産の口座を開設したとして、大阪府警は12日、日本語学校運営会社の代表を詐欺容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 逮捕, ニュース
更新日: 2024/03/05 無登録で91人に2500万円貸し付けか、容疑の韓国籍男を逮捕 法定金利を超える違法な高金利でヤミ金業を営んだとして、京都府警中京署などは5日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(高金利)の疑いで、韓国籍で京都市北区平 ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 逮捕, ニュース
更新日: 2024/02/22 北海道で「知人の保証人になり闇金に軟禁されている」などと嘘をついて知人からお金をだまし取った容疑で逮捕者が出たことが報じられました。 報道の内容を以下に要約します。 「ヤミ金に軟禁された。金を貸して」と言いながら…自ら9 ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 逮捕, 取立て, 詐欺, 保証人
更新日: 2024/02/19 逮捕の巡査免職、「闇バイト」か 容疑の譲渡口座、詐欺事件で悪用 警視庁 警視庁は16日、譲渡目的で金融機関に口座を開設したとして逮捕した牛込署地域課の巡査平瀬太雅容疑者(22)を懲戒免職処分とした。 SNS上での募集に ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 闇バイト, 口座譲渡, 逮捕
更新日: 2024/02/16 Xで銀行口座買い取った疑い、男2人逮捕 手数料で数百万円得たか SNSで銀行口座を買い取ると募り、口座番号などの提供を受けたとして、警視庁は無職の男(32)=北海道釧路市=と会社員の男(28)=宮崎県都城市=を犯罪収益移 ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 闇バイト, 口座譲渡
更新日: 2024/02/16 特殊犯捜査班が突入、窓を割り閃光弾 債務者に「鬼電」ヤミ金融グループ拠点が沖縄に 1000人以上に違法貸付か 県警が事務所捜索 犯罪集団「トクリュウ」か 違法な高金利で現金を貸し付ける大規模なヤミ金融グループの拠点の一つ ... カテゴリー:ニュース・報道
更新日: 2024/02/13 年利20%超の金利で金貸しか 出資法違反容疑で3人逮捕 宮古島署と八重山署 沖縄 宮古島署と八重山署は8日、貸金業を営んでいた宮古島・石垣両市内において、債務者と法定の金利を超える利息を受け取る契約を交わしたなどとして ... カテゴリー:ニュース・報道
更新日: 2024/02/08 口座を他人に渡したとして、福岡県警の巡査が書類送検されていたというニュース記事を確認しましたので、紹介いたします。 キャッシュカードを不正送付容疑 30代巡査を書類送検 福岡県警 不正にキャッシュカードなどを譲り渡した ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 闇バイト, 口座譲渡
更新日: 2024/02/06 融資保証金詐欺に関する報道がありましたので紹介します。 融資保証金詐欺で約34万円被害 鳥取県警は5日、融資の保証金を巡る特殊詐欺で、境港市在住の30代男性が約34万円をだまし取られたと発表した。県警によると、昨年10月 ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 詐欺, 融資保証金詐欺
更新日: 2024/02/01 自己名義の銀行口座を提供し、詐欺事件で悪用されたというニュースが確認されています。 秋田県仙北市は31日、30日付で職員を懲戒処分にしたと発表した。 市によると、総務部所属の30代の男性職員は昨年5月、数万円の融資を受 ... カテゴリー:ニュース・報道 タグ: 闇バイト, 口座譲渡, 詐欺